公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-013

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼五层 3508 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长蔡训祥先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平
台（http://www.neeq.com.cn ）公告的《2019 年半年度报 告 》（ 公告编号：

公告编号：2019-013

2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区上地西路 28 号
2 号楼 5 层 3508。变更为北京市海淀区上地十街 1 号院 5 号楼 18 层 1810。同时，
由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四
条：公司住所北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。拟变更为公司住所：
北京市海淀区上地十街 1 号院 5 号楼 18 层 1810。具体内容详见公司 2019 年 8
月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于注册地址变更及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票,弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 09 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》（二）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。