公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-028

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规范及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-028

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区肖家河东村甲一号院
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》议案内容：具体内容详见公司2019年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于变更会计事务所的议案》
议案内容：详见公司2019年12月06日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-025)（三）审议《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。具体内容详见公司
2019 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

公告编号：2019-028

三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区肖家河东村甲一号院
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王怀忠（董事会秘书）电话：010-82157288 传 真：
010-51515758 转 827 邮……
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