公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-005

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2025-005

普通股 833016 希尔传媒 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市香洲区前山街道办裕元工业区 1 栋 5 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案

因公司业务需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围进 行
部分变更，同时需修订公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明；

2、股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：珠海市香洲区前山街道办裕元工业区 1 栋 5 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0756-8816866 联系人：姚琴

公告编号：2025-005

（二）会议费用：参会费用由公司承担
五、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会
2025 年 3 月 3 日

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