公告日期：2025-05-15

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄宇海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数60,628,773 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙敏因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东会赋予董事会的各项职责进行 了回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2024 严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东会赋予监事会的各项职责进行了 回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年年度报告及
摘要》

1.议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2024 年年度报告》，公告编
号：2025-008；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务决算》
1.议案内容：

公司根据 2024 年财务状况，作出 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度财务……
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