公告日期：2025-10-15

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司
章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则 ......错误！未定义书签。
第二章 经营宗旨和范围 ......错误！未定义书签。
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事和董事会 ...... 22
第六章 高级管理人员 ...... 28
第七章 监事和监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32
第九章 通知和公告 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35
第十一章 投资者关系管理 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则 ...... 40

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称公司）。

公司采取发起设立方式由珠海市希尔广告传媒有限公司整体变更设立。公司在广东省珠海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码91440400551677253Y。

第三条 公司于 2015 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称：广东希尔文化传媒投资股份有限公司；
英文全称：GUANGDONG SHAREMEDIA INVESTMENT Co., Ltd.

第五条 公司住所：珠海市担杆镇综合大楼 313 室。邮政编码：519000。
第六条 公司注册资本为人民币 6895.524 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高 企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：广告设计、代理；广告制作；
广告发布；互联网销售；互联网信息服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；办公服务；家具制造；日用木制品制造；园区管理服务；停车场服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股……
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