公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-039

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司以现场会议方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-039

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833016 希尔传媒 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：珠海市香洲区明珠南路 2001 号 1 栋希尔大厦 5 楼

公告编号：2025-039

四、其他
（一）会议联系方式：0756-8816866
（二）会议费用：参会股东费用由公司全部承担
五、备查文件

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代……
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