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公告日期：2019-04-24
唐山海清源科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：胡志军
6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对2018年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年度董事会的主要工作安排。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理工作报告的主要内容包括2018年度指标完成情况、2018年度工作回顾和2019年度主要工作措施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-004号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-005号）中的内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）1365号《审计报告》确认，2018年公司合并报表净利润为-8,497,154.32元，归属于母公司所有者的净利润为-15,426,340.64元，其中母公司净利润为-15,426,340.64元，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-15,426,340.64元。鉴于公司2018年年末合并报表可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2018年度不进行利润分配。同时，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额1/3》议案
1.议案内容：
根据公司2019年4月24日披露的《唐山海清源科技股份有限公司2018年年度报告》，2018年，公司实现净利润-8,497,154.32元。截至2018年12月31日，资产负债表未分配利润余额为-84,227,730.75元，公司未弥补亏损超过实收股……
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