公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008
证券代码：833018 证券简称：海清源 主办券商：中银证券
唐山海清源科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案，决定于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-008
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
（七）会议地点
唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会对2018年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年度董事会的主要工作安排。
（二）审议《2018年年度报告及摘要》议案
详见公司于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-004号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-005号）中的内容。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据公司2018年度业务经营情况及2018年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算方案》议案
根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）1365

公告编号：2019-008
号《审计报告》确认，2018年公司合并报表净利润为-8,497,154.32元，归属于母公司所有者的净利润为-15,426,340.64元，其中母公司净利润为-15,426,340.64元，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-15,426,340.64元。鉴于公司2018年年末合并报表可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2018年度不进行利润分配。同时，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。（六）审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案
公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额1/3》议案
根据公司2019年4月24日披露的《唐山海清源科技股份有限公司2018年年度报告》，2018年，公司实现净利润-8,497,154.32元。截至2018年12月31日，资产负债表未分配利润余额为-84,227,730.75元，公司未弥补亏损超过实收股本总额101,370,000.00元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会”。公司2019年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低……
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