公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-018

证券代码：833018 证券简称：海清源 主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于唐山海清源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《唐山海清源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司 2019

年半年度报告》，2019 年上半年，公司实现净利润 -6,440,746.79 元。截至 2019

年 6 月 30 日，资产负债表未分配利润余额为 -90,668,477.54 元，公司未弥

补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。

公司 2019 年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低产品生产成本，增加产品竞争力；积极拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入、减少亏损；制定合理的预算，降低费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向股东续签借款合同暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 9 月 19 日与股东胡志军、张明铎签订《借款合同》，用于补充

公司流动资金周转的需要，《借款合同》将于 2019 年 9 月 19 日到期。公司拟向

股东胡志军续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 5,000 万元，按银行同期

贷款利率计息，借款期限自 2019 年 9 月 20 日 至 2021 年 9 月 19 日，借

款可提前归还；公司拟向股东张明铎续签《借款合同》，借款人民币累计不超过

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2,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至

2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张明铎回避表决，董事尹晓娟与胡志军为夫妻关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日上午 9：00，在唐山海清源科技股份有限公司二

楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。详见 20……
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