公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-021

证券代码：833018 证券简称：海清源 主办券商：中银证券
唐山海清源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3》议案

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司 2019
年半年度报告》，2019 年上半年，公司实现净利润 -6,440,746.79 元。截至 2019
年 6 月 30 日，资产负债表未分配利润余额为 -90,668,477.54 元，公司未弥
补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。
公司 2019 年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低产品生产成本，增加产品竞争力；积极拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入、减少亏损；制定合理的预算，降低费用。
（二）审议《关于公司向股东续签借款合同暨关联交易》议案

公司于 2017 年 9 月 19 日与股东胡志军、张明铎签订《借款合同》，用于补
充公司流动资金周转的需要，《借款合同》将于 2019 年 9 月 19 日到期。公司
拟向股东胡志军续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 5,000 万元，按银行
同期贷款利率计息，借款期限自 2019 年 9 月 20 日 至 2021 年 9 月 19 日，
借款可提前归还；公司拟向股东张明铎续签《借款合同》，借款人民币累计不超

公告编号：2019-021

过 2,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至
2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还。

三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8:00

（三）登记地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨宏宝 联系电话：0315-8827008 联系地址：
唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区
（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十……
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