公告日期：2019-05-16

唐山海清源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数94,500,000股，占公司有表决权股份总数的93.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年度董事会的主要工作安排。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-004号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-005号）中的内容。

2.议案表决结果：

同意股数94,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度业务经营情况及2018年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数94,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数94,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）1365号《审计报告》确认，2018年公司合并报表净利润为-8,497,154.32元，归属于母公司所有者的净利润为-15,426,340.64元，其中母公司净利润为-15,426,340.64元，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-15,426,340.64元。鉴于公司2018年年末合并报表可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2018年度不进行利润分配。同时，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

2.议案表决结果：

同意股数94,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

构。

2.议案表决结果：

同意股数94,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额1/……
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