公告日期：2020-05-21

唐山海清源科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规定，由唐山曹妃甸海清源科技有限公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为：130298000005235。

第三条 公司注册名称

中文名称：唐山海清源科技股份有限公司

公司住所：曹妃甸工业区装备制造产业园区

第四条 公司注册资本为人民币 10,137 万元。

第五条 公司经营期限为 2032 年 3 月 26 日。

第六条 公司法定代表人由公司董事长担任。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：致力于人类生存环境的改善。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：反渗透膜、纳滤膜、超滤膜及其配件的研发、生产、销售；环境保护专用设备的技术开发、生产、销售；水处理系统的工程施工；供水管道、排水管道的施工；自来水厂、污水处理厂的施工；
海水淡化工程施工（以上施工凭资质经营）；反渗透膜、纳滤膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务；水处理系统的设计、咨询、服务；进出口业务（法律法规限制的除外）；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；机电工程施工总承包；施工劳务；大气污染治理服务。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十五条 公司股份总数为 10,137 万股，全部为普通股。

公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。

第十六条 全体发起人以唐山曹妃甸海清源科技有限公司截至2014年12月31 日经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币
134,801,049.15 元折合股份 10,000 万股，净资产超出股份额部分 34,801,049.15 元
作为公司资本公积金。各发起人的名称、认购的股份数如下：

发起人的姓名 认购的股份数 股份比例 出资

序号 出资方式

或名称 （万股） （%） 时间

1 胡志军 4018.0000 40.1800 非货币（净资产折股） 2015.02.25

2 张明铎 1942.0000 19.4200 非货币（净资产折股） 2015.02.25

3 徐晓函 312.0000 3.1200 非货币（净资产折股） 2015.02.25

4 刘桂英 356.0000 3.5600 非货币（净资产折股） 2015.02.25

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