公告日期：2020-03-26

宁冠鸿

NEEQ : 833020
深圳宁冠鸿科技股份有限公司

年度报告
2019

公司年度大事记

1、2019 年公司共取得了四项计算机软件著作权，分别为：大数据机房运行智能检测系统、数据中心备电加储能控制系统、数据机房多区域集中监控管理系统和数据中心智能化运维管理系统。

2、2019 年公司共被授权三项实用新型专利，分别为：一种便携式安防通信检测器、一种带不间断电源的电控门禁锁硬件装置和一种可以控制风量大小的数据机房。

3、2019 年 4 月 18 日，公司成功召开 2018 年年度股东大会，会议由董事
长黎志洪先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所有所持表决权股份总数的 100%通过。
4、2019 年 9 月公司成功取得《安全技术防范系统设计、施工、维修资格
证》。

5、2019 年 11 月公司《环境管理体系认证证书》的认证范围由建筑智能
化及通信网络的设计服务所涉及的相关环境管理活动增加为机电工程施工、电子与智能化工程专业承包和建筑智能化系统（含通信系统工程）设计服务及相关管理活动。

6、2019 年 11 月公司成功取得《广东省有线广播电视台工程设计（安装）
许可证》。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 股本变动及股东情况 ...... 19
第七节 融资及利润分配情况 ...... 21
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 22
第九节 行业信息 ...... 24
第十节 公司治理及内部控制 ...... 25
第十一节 财务报告...... 28

释义

释义项目 释义

公司、本公司 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司

三会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会、董事会、监
事会

股东大会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司监事会

主办券商 指 华林证券股份有限公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

公司章程 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司章程

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

控股股东、云海亿 指 深圳市云海亿投资合伙企业(有限合伙)

控股子公司、耀宁 指 广州市耀宁能源科技有限公司

耀德投资 指 耀德投资管理（深圳）企业（有限合伙）

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黎志洪、主管会计工作负责人严梦君及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报……
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