公告日期：2020-03-26

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深圳宁冠鸿科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黎志洪
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2019 年度董事会的工作情况向公司 2019 年年度股东大会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理黎志洪先生就 2019 年度总经理的工作情况向公司董事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019 年公司营业收入 13,540.05 万元,较上年同期增长了 17.82%,归属于母公司股东的净利润为 1,089.17 万元,较上年同期增长了 1.95%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020年财务预算目标为营业总收入14300万元其中：IDC数据中心业务收入13800万元，设计费收入 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。公司拟制定《承诺管理制度》，该《承诺管理制度》将在股东大会审议通过后生效并施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。公司拟制定《利润分配管理制度》，该《利润分配管理制度》将在股东大会审议通过后生效并施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求。公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后生效并施行。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审……
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