公告日期：2017-12-21

证券代码：833020 证券简称：宁冠鸿 主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第

四次临时股东大会于2017年12月20日审议并通过：

（1）选举冯威成、陈诚、刘晓萍、魏莲花、宗其俊为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（2）选举易惠红、谢可飞云为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，到会股东持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100%，

会议由董事长冯威成先生主持。

以上议案表决情况：同意股数20,000,000股，占本次股东大会

有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月20日审议并通过：

（1）选举冯威成为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（2）聘任冯威成为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（3）聘任陈诚为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（4）聘任罗海斌为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（5）聘任刘晓萍为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（6）聘任刘晓萍为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（7）聘任严梦君为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第

一次职工代表大会于2017年12月18日审议并通过：《关于选举公司

第二届职工代表监事的议案》，选举苏盼担任公司第二届职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

出席本次会议的职工代表30人，以上议案表决情况为：同意票

数为30票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月20日审议并通过：

选举易惠红为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起计算至本届监事会任期届满止。

以上议案表决情况为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权

票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事、董事长、总经理冯威成持有公司股份0股，占公司

股本的0%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书刘晓萍持有公司股份400,000

股，占公司股本的2%。

该任命董事、副总经理陈诚持有公司股份8,600,000股，占公司

股本的43%。

该任命董事魏莲花持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事宗其俊持有公司股份0股，占公司股本的……

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