公告日期：2018-04-19

证券代码：833020 证券简称：宁冠鸿 主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳宁冠鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。董事长冯威成主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

提交股东大会情况：该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

议案内容：2017年公司营业收入 98,677,323.03元,较上年同期

下降了8.97%,归属于母公司股东的净利润:12,595,260.30 元,较上

年同期增长了208.34%。

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

提交股东大会情况：该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于<深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年

度利润分配预案>的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇审字[2017]1706号《审计报告》，公司2017年度合并实现营业收入98,677,323.03元，归属于母公司股东的净利润12,595,327.75元。 按照母公司2017年实现的净利润7,565,592.62元为基数，提取10%法定盈余公积756,559.27元，加上以前年度未分配利润

11,689,980.62 元，截止2017年12月31日累计可供股东分配的利

润为18,499,013.97 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定以目前总股本20,000,000.00股为基数，以未分配利润向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），分派时所涉及个人所得税由公司代扣

代缴。公司完成本次权益分派后未分配利润余额为：8,499,013.97元。

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

提交股东大会情况：该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2018年度财务预算报告》

议案内容：2018年财务预算目标为营业总收入8000万。其中：IDC数据中心业务收入6500万元，建筑智能化收入1000万元，设计费收入500万元。

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

提交股东大会情况：该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规

定，所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

提交股东大会情况：该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2018年年度日常性关联交易进行

合理预计的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、业务规则及《深圳宁冠鸿科技股份有限公司章程》的相关规定，公司……

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