公告日期：2018-04-19

证券代码：833020 证券简称：宁冠鸿 主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月8日10时30分

结束时间：2018年05月8日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.广东信达律师事务所代表。

(七)会议地点：深圳宁冠鸿科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《关于<深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年度利润分

配预案>的议案》；

5、审议《2018年度财务预算报告》；

6、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

7、审议《关于公司2018年年度日常性关联交易进行合理预计

的议案》；

8、审议《关于续聘中汇作为2018年度审计机构的议案》。

上述议案1-7已于2018年4月17日第二届董事会第二次会议

以及第二届监事会第二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；

委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东

的授权委托书和委托人的持股凭证。法人及其他组织股东应由法

定代表人、负责人或者授权代表人出席会议，法定代表人、负责

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证

明和持股凭证；授权代表人出席会议的，授权代表人应出示本人

身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。出席会议

的法人及其他组织股东代表还须携带下列文件或物品：（1）法定代表人、负责人资格证明原件三份；（2）法定代表人、负责人身份证原件及复印件三份；或授权股东代表个人身份证原件及复印

件三份及授权委托书原件三份；（3）企业法人营业执照、非法人企业营业执照（副本）复印件三份。

(二)登记时间: 2018年5月7日上午9:00至2018年5月7日下午

5:00

(三)登记地点:

深圳宁冠鸿科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

电话：13554911536

传真：0755-29411020

邮箱：179052717@qq.com

地址：深圳市龙华新区龙华街道龙观东路83号荣群大楼205室

(二)会议费用：住宿交通费自理

(三)临时提案

请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

《第二届监事会第二次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

……

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