公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-051

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长解忠诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,537.50 万股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会
董事候选人》的议案

1.议案内容：

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体人员将继续履行职责，公司董事会提名解忠诚、徐艳艳、姚亭亭、李金振、杜淑青为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2024-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 万股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2024-051

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过关于《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。
内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

解忠诚 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第五次 审议通过

公告编号：2024-051

5 日 临时股东大会

徐艳艳 董事……
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