
公告日期:2025-01-13
公告编号:2025-004
证券代码:833022 证券简称:欧迈机械 主办券商:国融证券
山东欧迈机械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过
关于《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。
(三) 会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开方式为现场投票。
公告编号:2025-004
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2025 年 2 月 6 日上午 9:00-10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833022 欧迈机械 2025 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
山东欧迈机械股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟使用闲置自有资金委托理财》的议案
内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟使用闲置自有资金委托理财公告》(公告编号:2025-001)。
(二)审议《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案
内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业股份转
公告编号:2025-004
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-002)。
上述议案存在特别决议议案:议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案;
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2025 年 2 月 6 日上午 8:00-9:00
(三) 登记地点:公司会议室
公告编号:2025-004
四、 其他
(一) 会议联系方式:姚亭亭
联系地址:山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号山
东欧迈机械股份有限公司
联系电话:0534-8823879
传 真:0534-8823889
(二) 会议费用:会期半天,出席会议者交通……
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