
公告日期:2025-04-25
证券代码:833022 证券简称:欧迈机械 主办券商:国融证券
山东欧迈机械股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面并以
电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长解忠诚先生
6.会议列席人员:全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
《2024 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报
告》(公告编号:2025-012)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过关于《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过关于《2024 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案
1.议案内容:
为使本次权益分派顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜,包括但不限于:
(1)向主管机关报审权益分派的材料。
(2)权益分派涉及的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2024年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-017)。
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