公告日期：2025-04-25

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于召开 2024 年年度股东大会通知》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833022 欧迈机械 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东欧迈机械股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（四）审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议关于《2025 年度财务预算报告》的议案

《2025 年度财务预算报告》
（六）审议关于《2024 年年度权益分派预案》的议案

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1） 向主管机关报审权益分派的材料。

（2） 权益分派涉及的其他事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：姚亭亭

联系地址：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号山
东欧迈机械股份有限公司

联系电话：0534-8823879

传 真……
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