公告日期：2025-05-16

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

二〇二五年五月

目录

一、 审议及表决情况......3
二、 分章节列示制度的主要内容 ...... 3
一、 审议及表决情况

本议案由单独持有公司 66.67%股权的股东于2025年4月27日
以书面形式向董事会提交，并于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年
年度股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条为维护山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监 管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的 规定，经由山东欧迈机械制造有限公司整体变更为股份有限公司。 公司的设立方式为发起设立。

第三条公司在德州市行政审批服务局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91371400792455408Q。

第四条公司注册名称及住所：

名 称：山东欧迈机械股份有限公司

公司住所：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899
号

公司注册资本为 5,665.77 万元人民币。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第九条公司依法实行独立核算，自主经营，自负盈亏，照章纳税。

第二章 经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司
的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十一条公司的经营范围：机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；制药专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；水资源专用机械设备制造；矿山机械制造；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；电机制造；通用设备修理；工业工程设计服务；生物质能技术服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品包装物及容器生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司可以根据市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，并按法律、法规的规定办理有关调整手续。

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十二条公司的股份采取记名股票的形式。记名股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十三条公司发行的股票为人民币普通股，以人……
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