公告日期：2025-11-10

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书
面并以电话通知方式发出。

5.会议主持人：董事长解忠诚先生

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过关于《修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订，具体详见公
司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体详见公
司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过关于《修订<董事会秘书工作制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司
实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行相应修订，具体详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号 2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过关于《修订<总经理工作细则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行相应修订，具体详见公
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（https://www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号2025-037）。
2.回避表决情况：

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