公告日期：2026-04-24

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东欧迈机械股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833022 欧迈机械 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请山东阳光桥律师事务所见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度利润分配方案》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《关于变更公司英文名称》 √

8 《拟修订<公司章程>》 √

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九

次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《山东欧迈机械股份有限公司第四届董
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-007）和《山东欧迈机
械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2026-008）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 8；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：姚亭亭

联系地址：山东省德州市德城区湖滨北路天衢……
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