公告日期：2025-05-19

珠海君瑞恒医药股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：珠海君瑞恒医药股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：君瑞恒

股票代码：833023

收购人：罗东方

住 所：广东省珠海市香洲区横琴镇兴盛五路*号

二〇二五年五月

收购人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人为具有完全民事行为能力的自然人，有权签署本报告书，无需得到他人的批准与授权。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人及收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 收购人基本情况...... 6

一、收购人基本情况 ...... 6

二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况 ...... 6
三、收购人最近两年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者

涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 ...... 8

四、收购人的诚信情况 ...... 8

五、收购人的主体资格 ...... 8

六、收购人与公众公司的关联关系 ...... 9

第二节 本次收购的基本情况...... 10

一、本次收购方式 ...... 10

二、本次收购前后权益变动情况 ...... 10

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 11

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ...... 13

五、收购人股份的限售安排 ...... 14

六、收购人及其关联方在本次收购前6个月买卖君瑞恒股票的情况 ...... 15

七、收购人及其关联方在报告日前24个月内与公众公司发生交易的情况 ...... 15

八、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 15

九、本次收购的过渡期安排 ...... 16

十、本次收购是否触发要约收购 ...... 16
十一、公众公司的控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿其对公司的负债，

未解除公司为其负债提供的担保，或者存在损害公司利益的其他情形 ...... 17

第三节 本次收购目的及后续计划...... 18

一、本次收购的目的 ...... 18

二、本次收购的后续计划 ...... 18

第四节 本次收购对公众公司的影响...... 20

一、本次收购对公司控制权的影响 ...... 20

二、本次收购对公众公司独立性的影响 ...... 20

三、本次收购对公众公司同业竞争的影响 ...... 21

四、本次收购对公众公司关联交易的影响 ...... 22

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ...... 24

一、收购人对于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ...... 24

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 27

第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 参与本次收购的相关中介机构...... 29

一、相关中介机构基本情况 ...... 29

二、中介机构与收购人、被收购方及本次收购行为之间的关联关系 ...... 29

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。