公告日期：2025-06-04

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式无其他相关说明。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 10 点至 11 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833023 君瑞恒 2025 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于新增预计 2025 年日常

1 √

性关联交易的议案》

审议《关于修订<公司章程>的议

2 √

案》

审议《关于免去张卓恒先生董事职

3 √

务的议案》

审议《关于免去雷波先生董事职务

4 √

的议案》

审议《关于提名李咏轩先生为公司

5 √

第三届董事会董事候选人的议案》

审议《关于提名唐之淇先生为公司

6 √

第三届董事会董事候选人的议案》

1、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-025）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-029）。

3、审议《关于免去张卓恒先生董事职务的议案》

议案内容：董事张卓恒先生因工作变动无法继续履职，公司拟免去其董事……
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