公告日期：2025-09-15

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗东方

6.会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟变更公司注册地址，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理 部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟变更公司经营范围，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理 部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟修订公司章程，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行……
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