公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-036

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通
过：

提名罗东方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,791,000 股，占公司股本的 79.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名李咏轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐之淇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢俊霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪菱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-036

卢俊霖，男，1999 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央音乐学院艺
术管理专业本科在读学生。工作经历：2016 年 7 月至 2020 年 9 月在郁南县顺景地产
开发有限公司任董事长助理。

李雪菱，女，2002 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
2025 年 6 月毕业于沈阳药科大学药学专业。工作经历：2025 年 7 月至今，在成都医
路康医学技术服务有限公司，任技术员。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通
过：

提名罗丙东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴星渊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗丙东，男，2000 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2024
年 6 月毕业于荆楚理工学院计算机应用技术专业。工作经历：2019 年 5 月至今在随
州市大鸣食用菌科技有限公司任财务联系人；2022 年 12 月至今在兴业银行股份有限 公司珠海分行任客户经理。

裴星渊，男，2000 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023
年 6 月毕业于珠海吉林分校大学艺术设计专业。工作经历：2022 年 12 月至 2023 年 9
月在甘肃华福康文旅有限公司任总监；2023 年 10 月至 2024 年 12 月在广东汇元通贸
易有限公司任副总经理。

公告编号：2025-036

（三）职工代表监事换届的基本情况

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公
司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 ……
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