公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-038
证券代码：833023 证券简称:君瑞恒 主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发
出

5.会议主持人：刘艳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会遵循《公司法》及公司章程等相关法律法规，符合法 律及公司章程要求。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举喻佳铃女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，选举喻佳铃女士为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与非职工代表
监事相同，任期至公司第四届监事会任期届满。喻佳铃不属于失信联合惩戒
对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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