公告日期：2026-04-27

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：罗东方

6.会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李雪菱因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》 相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体 董事审议董事长罗东方女士向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》及《珠海君瑞恒医药股份有限 公司总经理工作细则》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会提请全体董事审议总经理向公司董事会提交的《2025 年度总经理 工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》 相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体 董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》 相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战 略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定《2026 年度财务预算方 案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》 相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体 董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 年年度报告及摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表累计未分配利润金额-7,371,937.4 元,超过公司股本总额 6,000,000 元。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超股本总额三分之 一应召开股东会进行审议。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于未弥补 亏损超过股本总额的公……
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