公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-035

证券代码：833028 证券简称：精英天成 主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：舒孝忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《贵州精英天成科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-035

(一)审议通过《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“贵阳市南明区花果园大街107号国际中心2号15楼1524号，邮政编码：550002。”变更至“贵州省黔南州龙里县快递物流园，邮政编码：551206。”，并相应修改公司章程。具体变更后的公司地址以工商行政管理局核定为准。同时授权董事会全权办理变更公司注册地址相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州精英天成科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日

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