公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001

证券代码：833028 证券简称：精英天成 主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

贵州精英天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年12月29日以书面方式送达的方式发出，会议于2018年1月10日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长舒孝忠先生主持。本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于补充确认2017年度公司偶发性关联交

易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据公司经营发展需要，自2017年7月起舒孝忠

先生以零利息陆续向公司提供资金作为公司运营的流动资金，截止2017年12月31日累计发生金额余额为5,660,000.00元。

公告编号：2018-001

2、审议情况：本次关联交易是公司生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

3、表决结果：剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

4、回避表决情况：公司董事舒孝忠与刘敏为夫妻关系，公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系, 董事舒孝忠、刘敏、舒孝友、舒孝国涉及关联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的

议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易方 预计发生额

（单位：万元）

资金往来 关联方为公司提供 舒孝忠 800

流动资金

2、审议情况：该关联交易是公司生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

3、表决结果：剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

4、回避表决情况：公司董事舒孝忠与刘敏为夫妻关系，公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系, 董事舒孝忠、刘敏、舒孝友、舒孝国涉及关联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股 公告编号：2018-001

东大会审议。

1、议案内容：公司在 2016 年聘请了瑞华会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司的审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计的审计机构。

2、表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大

会的议案》

1、议案内容：公司定于2018年1月31日上午9点30分召开

2018年第一次临时股东大会，内容详见《贵州精英天成科技股份有限

公司2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-005）

2、表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

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