公告日期：2017-09-15

证券代码：833028 证券简称：精英天成 主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月30日09时30分

结束时间：2017年9月30日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月25日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

二、会议审议事项

《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“贵阳市南明区花果园大街107号国际中心2号15楼1524号，邮政编码：550002。”变更至“贵州省黔南州龙里县快递物流园，邮政编码：551206。”，并相应修改公司章程。具体变更后的公司地址以工商行政管理局核定为准。同时提请股东大会授权董事会全权办理变更公司注册地址相关事项。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间: 2017年9月30日9时00分至9时30分

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、会议联系人：牟满琼

2、联系电话：0851-85977743

3、传真：0851-86907111转111

4、电子邮箱：888@gzjytc.com

5、联系地址：贵州省贵阳市南明区花果园大街107号贵阳国际

中心2号15楼1524号

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州精英天成科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代

表公司/本人出席贵州精英天成科技股份有限公司2017年第三次临

时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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