公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-041

证券代码：833028 证券简称：精英天成 主办券商：国信证券
贵州精英天成科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-041

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-040）。
（二）审议《精英健康大数据产业园建设方案及预算》议案

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。
（三）审议《选举胡玉梅女士担任公司第三届董事会董事的议案》议案

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《贵州精英天成科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-042）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-041

四、其他
（一）会议联系方式：朱华斌 0851-85977743
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。
五、备查文件目录
1、《贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《贵州精英天成科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

贵州精英天成科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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