公告日期：2019-05-21

贵州精英天成科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：舒孝忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2018年年度财务决算报告
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019年年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《2018年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（七）审议通过《关于2019年续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（九）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
公司在实施政府招标采购项目中需要的资金量较大，造成公司流动资金紧张。为缓解资金压力舒孝忠先生无偿为公司提供流动资金，支持公司实施政府招标采购项目，预计提供的资金量约为800万元人民币。
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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