公告日期：2025-09-17

浙江鹏信信息科技股份有限公司
章

程

二○二五年九月十一日

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 11

第四节 股东会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 13

第六节 股东会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知与公告 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 34

第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护浙江鹏信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由杭州鹏信科技有限公司依法整体变更为股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：浙江鹏信信息科技股份有限公司。

第五条 公司住所：杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 14 幢
10-11 层。

第六条 2020 年 4 月 17 日，公司认缴注册资本变更为人民币 5184
万元，现已足额缴纳。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，本公司应在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：人才先导、服务创新。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：服务：第一类增值电信
业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网游戏服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

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