公告日期：2019-07-02

河南特耐工程材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张永晨（董事长张长喜先生因公出差不能赶回参加本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事张永晨先生主持本次会议）。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,429,333股，占公司表决权股份总数的60.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事张永晨代表董事会作2018年度董事会工作报告。

同意股数29,096,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.72%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数29,096,000股，占本次股东大会表决权股份总数的89.72%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数29,096,000股，占本次股东大会表决权股份总数的89.72%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号：亚会B审字（2019）1291号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,096,000股，占本次股东大会表决权股份总数的89.72%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数29,096,000股，占本次股东大会表决权股份总数的89.72%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数29,096,000股，占本次股东大会表决权股份总数的89.72%；反对股数0

决权股份总数的10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算方案。2.议案表决结果：

同意股数29,096,000股，占本次股东大会表决权股份总数的89.72%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,33……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。