公告日期：2018-06-07

证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司

关于公司董事、监事拟换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、第二届董事会成员提名情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年6月7日审议通过：

提名张长喜、张军营、路运锋、李宁、吕豫、罗远鹏、张永晨为第二届董事候选人，其中张长喜、张军营、路运锋和吕豫为续任董事，李宁、罗远鹏、张永晨为新任董事，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事5人。以上议案表决结

果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述董事换届选举还需提交公

司2017年年度股东大会审议。

公司根据发展需要，第一届董事会成员谷彪卸任董事职务，第一届监事会第九次会议提名其担任公司非职工监事，第一届董事会成员丁秀针和张晓鹏卸任董事职务。

2、第二届监事会非职工监事提名情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年6月7日审议并通过：

提名周保福、谷彪为第二届监事会非职工代表监事。以上监事候选人若通过了股东大会选举，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事人，自股东大会审议通过之日起任期三年。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结

果为同意3票，反对0票，弃权0票。上述非职工监事换届选举还需

提交公司2017年年度股东大会审议。

公司根据发展需要，第一届监事会成员李宁卸任监事职务，第一届董事会第二十八次会议提名其担任公司第二届董事职务。

（二）被任免董事、监事人员情况

1、董事候选人张长喜先生持有公司0股，占公司股本0%，续任

董事。截至本公告日，张长喜先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、董事候选人张军营先生持有公司0股，占公司股本0%，续任

董事。截至本公告日，张军营先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

3、董事候选人路运锋先生持有公司0股，占公司股本0%，续任

董事。截至本公告日，路运锋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

4、董事候选人李宁女士持有公司0股，占公司股本0%，新任董

事。截至本公告日，李宁女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

5、董事候选人吕豫先生持有公司0股，占公司股本0%，续任董

事。截至本公告日，吕豫先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

6、董事候选人罗远鹏先生持有公司0股，占公司股本0%，新任

董事。截至本公告日，罗远鹏先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

7、董事候选人张永晨先生持有公司0股，占公司股本0%，新任

董事。截至本公告日，张永晨先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

8、非职工监事候选人周保福持有公司0股，占公司股本0%，续

任监事。截至本公告日，周保福先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

9、非职工监事候选人谷彪持有公司0股，占公司股本0%，新任

监事。截至本公告日，谷彪先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

10、第一届董事会成员卸任董事谷彪、丁秀针和张晓鹏持有公司0股，占公司股本0%。

11、第一届监事会成员卸任监事李宁持有公司0股，占公司股本

0%。

（三）任免原因

公司董事、监事任期届满。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

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