公告日期：2018-08-13

河南特耐工程材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司在平顶山银行郑州分行贷款10,000,000元、贷款期限2018年3月14日至2019年3月13日，河南节点新材料有限公司为该贷款提供连带责任保证。

2、公司2018年1-6月接受财务资助情况

单位：元

关联方名称 2017.12.31 2018年1-6月 2018年1-6月 2018.6.30接
接受财务资 接受财务资 归还财务资 受财务资助
助余额 助 助 余额

开封凯特.诺

豪耐火制品 4,111,766.28 10,717,033.81 14,070,403.88 758,396.21
有限公司

开封特耐股 3,350,465.06 1,128,288.31 3,637,156.63 841,596.74
份有限公司
河南节点新

材料有限公 833,635.68 16,151,400.00 14,879,400.00 2,105,635.68
司

开封晶圆实 5,512.51 205,872.89 201,010.00 10,375.4
业有限公司
公司2018年1-6月接受财务资助情况说明：

1、公司2018年1-6月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计10,717,033.81元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司2018年1-6月归还财务资助合计14,070,403.88元。

元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司2018年1-6月归还财务资助合计3,637,156.63元。

3、公司2018年1-6月接受河南节点新材料有限公司财务资助合计16,151,400.00元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司2018年1-6月归还财务资助合计14,879,400.00元。

4、公司2018年1-6月接受开封晶圆实业有限公司财务资助合计205,872.89元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司2018年1-6月归还财务资助合计201,010.00元。
（二）表决和审议情况

2018年8月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特.诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜、张军营回避表决。本议案尚需提交股东大会审议；关于《补充确认公司与河南节点新材料有限公司关联交易的议案，表决情况为6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：开封凯特.诺豪耐火制品有限公司

住所：开封市南郊乡小王屯村

注册地址：开封市南郊乡小王屯村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

2.法人及其他经济组织

名称：开封特耐股份有限公司

住所：开封市金明大道南段路东

注册地址：开封市金明大道南段路东

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：4260万

主营业务：磨料磨具的销售

3.法人及其他经济组织

名称：河南节点新材料有限公司

住所：开封市禹王台区大苏村

注册地址：开封市禹王台区大苏村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张福清

实际控制人：张福清

注册资本：500万

主营业务：炭化硅类冶金添加剂（料）的生产、销售；从事货物和技术进出口业务。

4.法人及其他经济组织

名称：开封晶圆实业有限公司

住所：开封市精细化工产业集聚区

注册地址：开封市精细化工产业集聚区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制……
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