
公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-037
证券代码:833032 证券简称:特耐股份 主办券商:招商证券
河南特耐工程材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以书面方式发出
5.会议主持人:张长喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南特耐工程材料股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-036)。
公告编号:2018-037
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特.诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事张长喜、张军营回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易》的议案1.议案内容:
详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事张长喜回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名张军营先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经公司总经理张长喜先生提名,聘请张军营先生为公司副总经理分管证券及
公告编号:2018-037
对外投资业务,任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满日止。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
河南特耐工程材料股份有限公司
董事会
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