公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-014
证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券
河南特耐工程材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
1、公司向浦发银行郑州分行贷款5,000,000.00元、贷款期限2018年1月12日
至2019年1月11日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
2、公司向浦发银行郑州分行贷款10,000,000.00元、贷款期限2018年1月15日
至2019年1月14日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
3、公司向浦发银行郑州分行贷款2,000,000.00元、贷款期限2018年5月21日
至2019年5月20日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
4、公司向浦发银行郑州分行贷款4,000,000.00元、贷款期限2018年5月22
日至2019年5月21日,张长喜为公司该笔贷款提供保证。
5、公司向浦发银行郑州分行贷款4,000,000.00元、贷款期限2018年5月23
日至2019年5月22日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
6、公司2018年接受开封特耐股份有限公司财务资助合计1,268,892.87元，用
于弥补公司临时经营资金短缺，其中1,128,288.31元已经第二届董事会第二
次会议审议，140,604.56元需要补充审议；2018年接受开封特耐股份有限
公司财务资助255,872.89元，其中205,872.89元已经第二届董事会第二次
会议审议，50,000.00元需要补充审议。
（二）表决和审议情况

公告编号：2019-014
2019年4月22日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》，表决情况为6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2019年4月22日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜、张军营回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：开封特耐股份有限公司

住所：开封市金明大道南段路东

注册地址：开封市金明大道南段路东

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：4260万

主营业务：磨料磨具的销售

2.法人及其他经济组织

名称：开封晶圆实业有限公司

住所：开封市精细化工产业集聚区

注册地址：开封市精细化工产业集聚区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：3000万

公告编号：2019-014
主营业务：磨具的销售及技术信息咨询

3.自然人

姓名：张长喜

住所：开封市经济技术开发区金明东街金明小区9号楼
（二）关联关系
1、交易方张长喜为公司董事长及实际控制人；
2、交易方开封特耐股份有限公司与本公司受同一控制人张长喜控制；
3、交易方开封晶圆实业有限公司为公司的控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、公司关联方张长喜无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2公司关联方开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、公司向浦发银行郑州分行贷款5,000,000.00元、贷款期限2018年1月12日
至2019年1月11日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
2、公司向浦发银行郑州分行贷款10,000,000.00元、贷款期限2018年1月15日
至2019年1月……
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