公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-018

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邢舫

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举邢舫女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任邢舫女士为公司总经理，聘任张裕强先生为公司财务负责人，聘任王爱君女士为公司董事会秘书，任期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于出售上海城开晶享项目资产的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司上海誉申能源科技发展有限公司（下称“誉申公司”）与上海城开晶享置业有限公司（下称“晶享公司”）签订了《综合能源服务合同》，由誉申公司投资建设“上海城开晶享项目”包括空调等家电设备、计量系统及能源计费结算平台在内的设备设施资产（下称“项目资产”），并提供综合能源服务；后因晶享公司运营安排调整，提前解除了合同，并拟收购誉申公司投资建设的家电设备及计量系统设备资产。

交易方案：

1、交易对方（买方）：上海城开晶享置业有限公司

2、交易方式：协议转让

3、交易价格：经双方协商，拟定的意向收购价格为￥7,637,604.74 元(最终实际收购价格以国资备案价格为准)。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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