公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-013

证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年4月23日审议并通过：

议案内容：关于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名毛鹏、方兰子为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年年度股东大会通过之日起生效。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运行，第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体全体监事，实

际到会全体监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会

议由毛鹏主持。

以上决议表决情况为：

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