公告日期：2020-06-15

山屿海

NEEQ : 833036
浙江山屿海旅游发展股份有限公司
ZHEJIANG MOUNTAIN&SEA COMPANY LIMITED
年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 5 月 20 日，山屿海召开 2018 年 2019 年 2 月 19 日，山屿海召开第二届董
年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2018 事会第四次会议和第二届监事会第三次会
年度董事会工作报告议案》、《公司 2018 年度 议，会议审议通过了《关于提名毛鹏女士为
监事会工作报告议案》、《关于浙江山屿海旅游 公司新任董事的议案》、《关于选举陶然为公
发展股份有限公司 2018 年度报告及其摘要的 司监事的议案》 ；

议案》等议案。本次山屿海 2018 年年度股东 2019 年 3 月 7 日，山屿海召开第二届监
大会由北京市环球律师事务所上海分所律师 事会第四次会议，会议审议通过了《关于选
到场见证。 举侯丽丽为公司监事会主席的议案》。

目 录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......8
第四节 管理层讨论与分析...... 11
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况...... 22
第七节 融资及利润分配情况...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 27
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制...... 29
第十一节 财务报告...... 34

释义

释义项目 释义

山屿海、山屿海股份、股份公司、公司、 指 浙江山屿海旅游发展股份有限公司
本公司

上海山屿海投资 指 上海山屿海投资集团有限公司

元/万元 指 人民币元/万元，文中另有说明的除外

报告期 指 2019 年度

报告期期末、本期期末 指 2019 年 12 月 31 日

上期、上年 指 2018 年度

上年期末 指 2018 年 12 月 31 日

期初 指 2019 年 1 月 1 日

公司股东大会 指 浙江山屿海旅游发展股份有限公司股东大会

公司董事会 指 浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事会

公司监事会 指 浙江山屿海旅游发展股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 指现行的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司章程》

三会议事规则 指 ……
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