公告日期：2020-06-15

证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长熊雄

6.会议列席人员：葛辉、侯丽丽、方兰子、陶然

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会为定期董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年总体经营情况、工作总

结和 2020 年经营计划、发展目标等予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要的议案予以汇报。

具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-024）、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定……
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