公告日期：2020-06-15

证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券
浙江山屿海旅游发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 11:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833036 山屿海 2020 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市环球律师事务所律师。
（七）会议地点
浙江省杭州市西湖区古墩路 316 号四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年总体经营情况、工作总结和 2020 年经营计划、发展目标等予以汇报。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。
（三）审议《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要的议案予以汇报。

具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2019-024）、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。
（四）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构公告》（公告编号：2020-029）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》议案

为进一步提高公司规范运作水平，公司管理层对 2019 年公司内部控制和治理进行了自我评价并出具了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，并予以汇报。

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019年度拟定不进行利润分配。
（九）审议《关于追认公司向关……
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