公告日期：2020-06-15

证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2020年发生金 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 代订机票款、员 180,000.00

料、燃料和 工旅游费、体检
动力、接受 费
劳务

出售产品、 策划、管理、服 5,000,000.00

商品、提供 务费
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租金收入、短期 50,040,000.00 45,930,158.10

借款

合计 - 55,220,000.00 45,930,158.10 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

名称：安吉山屿海养生康复医院有限公司
住所：安吉县鄣吴镇鄣吴村 3 幢 1 楼
注册地址：安吉县鄣吴镇鄣吴村 3 幢 1 楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：熊雄
实际控制人：熊雄
注册资本：1,088 万元
主营业务：医院项目筹建
2. 法人及其他经济组织
名称：安吉山屿海农业发展有限公司
住所：安吉县鄣吴镇鄣吴村 2 幢 1 楼
注册地址：安吉县鄣吴镇鄣吴村 2 幢 1 楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：熊雄
实际控制人：熊雄
注册资本：188 万元
主营业务：初级食用农产品销售,花卉种植、销售,水产养殖(除水产苗种,龟鳖
温室养殖),农业观光,园林绿化工程规划、设计、施工,农业温室钢棚施工
3. 法人及其他经济组织
名称：安吉山屿海房地产开发有限公司
住所：安吉县鄣吴镇鄣吴村 1 幢 1 楼
注册地址：安吉县鄣吴镇鄣吴村 1 幢 1 楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：熊雄
实际控制人：熊雄
注册资本：1,088 万元

4. 名称：杭州山屿海旅游有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区莫干山路 231 号 406 室
注册地址：浙江省杭州市西湖区莫干山路 231 号 406 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：侯欢
实际控制人：熊雄
注册资本：3,000 万元
主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务,代订车票、机票、
酒店,庆典礼仪服务,会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
5. 法人及其他经济组织
名称：上海山屿海投资集团有限公司
住所：上海市嘉定工业区叶城路 925 号
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：熊雄
实际控制人：熊雄
注册资本：59,800 万
主营业务：投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），房地产开发
经营，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业营销策划，文化艺术交流策划，
商务咨询，展览展示服务，会务服务，资产管理，企业管理，珠宝首饰的销售
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计
2020 年度公司日常性关联交易》议案；

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事熊雄、石榕榕回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

相关关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向安吉山屿海养生康复医院有限公司、安吉山屿海农业发展有限公司、安吉山屿海房地产开发有限公司提供办公地点租赁，租赁费用分别预计为 40,000 元/年，公司预计向杭州山屿海旅游有限公司订机票、支付员工旅游费、体检费，预……
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