公告日期：2023-07-25

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊炯
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数38,896,287 股，占公司有表决权股份总数的 59.06%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

中技能源集团股份有限公司(以下简称“中技能源”或“公司”)持有中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权。公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给熊炯，股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”；公司拟将其持有的中技咨询 80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×80%”；公司拟将其持有的中技咨询 10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”。

本次交易完成后，公司将不再持有中技咨询的股份，熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）将分别持有中技咨询 10%、80%、10%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,890,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为熊炯、左立人、郭跃美、金智刚、张爱军、蒋琦、叶华
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司出售中技建设咨询有限公司(以下简称“中技咨询”)100%股权后，中技咨询将成为公司同一实际控制人控制的公司，为公司关联方。基于公司业务发展和生产经营的正常需要，公司出售中技咨询 100%股权后至 2023 年末，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 800 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,890,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为熊炯、左立人、郭跃美、金智刚、张爱军、蒋琦、叶华
（三）审议通过《关于公司拟变更主营业务的议案》
1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，并增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟变更主营业务。

具体内容详见公司于 2023 年 ……
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