公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊炯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数36,847,872 股，占公司有表决权股份总数的 55.9489%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作。经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,847,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展和生产经营的正常需要，预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：2025 年度，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 400 万元，公司及其分子公司拟向中技建设咨询有限公司采购咨询服务不超过 300 万元。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场化定价原则确定交易价格，定价公允合理。上述关联交易不会对公司经营和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成不利影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,225,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东名称为熊炯、左立人、郭跃美、金智刚、蒋琦、叶华、易波，回避表决股票总数为 31,621,969 股。
（三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保额
度预计的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资或控股子公司）拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷……
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