公告日期：2025-12-04

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》等相关规定共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有“法律、行政法规”“法律、法规”改为“法律法规”；

（5）所有“辞职”改为“辞任”；

（6）所有“罢免”改为“解任”；

（7）所有“半数以上”改为“过半数”；

（8）所有“工商行政管理局”改为“市场监督管理局”

（9）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道、表述，均由“报纸”改为“报纸或者国家企业信用信息公示系统”、由“通知书”改为“通知”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，
不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 股份 第二章 经营宗旨和范围

第一节 股份发行 第三章 股份

第二节 股份增减和回购 第一节 股份发行

第三节 股份转让 第二节 股份增减和回购

第三章 股东和股东大会 第三节 股份转让

第一节 股东 第四章 股东和股东会

第二节 股东大会的一般规定 第一节 股东的一般规定

第三节 股东大会的召集 第二节 控股股东和实际控制人

第四节 股东大会的提案与通知 第三节 股东会的一般规定

第五节 股东大会的召开 第四节 股东会的召集

第六节 股东大会的表决和决议 第五节 股东会的提案与通知

第四章 董事会 第六节 股东会的召开

第一节 董事 第七节 股东会的表决和决议

第二节 董事会 第五章 董事和董事会

第五章 总经理及其他高级管理人员 第一节 董事的一般规定

第六章 监事会 第二节 董事会

第一节 监事 第六章 高级管理人员

第二节 监事会 第七章 监事和监事会

第七章 信息披露和投资者关系管理 第一节 监事

制度 第二节 监事会

第一节 信息披露 第八章 财务会计制度、利润分配和审
第二节 投资者关系管理 计

第八章 财务会计制度、利润分配和审 第一节 财务会计制度

计 第二节 会计师事务所的聘任

第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告

第二节 内部审计 第一节 通知

第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告

第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解
第十章 合并、分立、增资、减资、解 散和清算

散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资
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